ПРОТОКОЛ № 91
засідання Правління Асоціації
«Підприємств інформаційних технологій України» (АПІТУ)
24.10.2024 м. Київ
Засідання проведене в онлайні, з 11:00 до 13:00
Присутні члени Правління: Борис Белянський, Тарас Джамалов, Володимир Костенко, Сергій Красношапка, Євген Маслєнніков, Світлана Самогулова, Олександра Ткаченко.
Працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Генеральний директор, Лариса Борисенко, юрист АПІТУ;
Запрошений: Олег Гетман член Наглядової ради Української ради бізнесу (УРБ) – координатор експертних груп Економічної експертної платформи.
Порядок денний
- Інформація про топ пріоритетів Української ради бізнесу (Олег Гетман), координатор експертних груп Економічної експертної платформи, член наглядової ради УРБ)
- Про роботу Виконавчої адміністрації у 2024
- План на 2025
- Фінансові питання: бюджет, внески, штатний розпис
- Різне
Юрій Пероганич констатував наявність кворуму і поставив на голосування рішення про визначення голови засідання і секретаря, та про затвердження порядку денного.
Голову засідання (Ю. Пероганич), секретаря (Л. Борисенко) визначено і порядок денний затверджено одноголосно.
Розгляд питань порядку денного
1. Слухали інформацію Олега Гетмана про топ пріоритети Української ради бізнесу (УРБ), серед ініціаторів створення якої була АПІТУ і до якої вже входить 120 бізнес-асоціацій.
О. Гетман інформував про виконані за поточний рік пріоритети УРБ (презентація в додатку 1 до Протоколу), наголосив на активній участі та ініціюванні АПІТУ низки питань в рамках УРБ, інформував про збір пропозицій для оновлення пріоритетів УРБ на 2025 рік.
Вирішили:
Взяти інформацію до відома, схвалити співпрацю з Українською радою бізнесу, в тому числі з залученням Комітетів АПІТУ з відповідних питань. У грудні 2024 подати пропозиції від АПІТУ до плану дій УРБ на 2025 рік.
2. Слухали Інформацію Юрія Пероганича Про роботу Виконавчої адміністрації в 2024 році.
В результаті обговорення, вказавши на недоліки в роботі Комітетів АПІТУ та співпраці Комітетів і Виконавчої адміністрації, необхідність системної регулярної роботи, підвищення ролі Генерального директора з планування, організації, координації роботи Комітетів АПІТУ вирішили
1) взяти інформацію про діяльність Виконавчої адміністрації 2024 році до відома;
2) керуючись п. 5.3.3.г Статуту АПІТУ припинити діяльність Комітету АПІТУ з роздрібної торгівлі та е-комерції та Комітету АПІТУ з програмного забезпечення у зв’язку з відсутністю діяльності цих комітетів понад два роки.
3) Виконавчій адміністрації протягом тижня провести опитування представників компаній-членів щодо:
– оновлення складу чинних комітетів АПІТУ: Комітету імпортерів, Комітету з освіти, Комітету з технічного регулювання, Комітету з інтелектуальної власності;
– актуальних системних проблем, які потребують вирішення на рівні держави чи асоціації;
– необхідності створення нових робочих органів АПІТУ.
4) Виконавчій адміністрації протягом місяця організувати зустрічі Комітетів (онлайнові чи очні), для оновлення складів, підбивання підсумків роботи за минулий час та підготовки планів на 2025 рік.
3. Слухали: Юрій Пероганич запропонував проєкт плану роботи АПІТУ на 2025 рік
Вирішили: Виконавчій адміністрації доопрацювати проєкт плану, врахувавши пропозиції, які будуть внесені Комітетами, розглянути його на наступному засіданні Правління та винести на загальне обговорення членів АПІТУ.
4. Слухали: Юрій Пероганич інформував про поточний штатний розклад Виконавчої адміністрації, фінансовий стан АПІТУ, включаючи стан сплати членських внесків, а також запропонував проєкт бюджету на 2025 рік.
Вирішили: Взяти інформацію до відома, бюджет 2025 розглянути на наступному засіданні Правління.
5. Різне
Вирішили: Наступне засідання Правління АПІТУ провести 21 листопада 2024.
Всі рішення прийняті одноголосно.
Голова засідання: Юрій Пероганич
Секретар: Лариса Борисенко