Ви є тут

Протоколи Правління АПІТУ

Протокол 55-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

55-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 11 листопада 2016 р., 17:00-18:30

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Володимир Костенко, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Черкач.

 

Питання

Рішення

1.      

Про заяву Ірини Волк про вихід зі складу Правління АПІТУ

1.1 Задовольнити заяву І.Волк про вихід зі складу Правління АПІТУ у зв’язку із переходом на іншу позицію в компанії Майкрософт.

1.2. На підставі ст. 5.3.2. Статуту АПІТУ направити Д. Калиті (Інтел) та Н. Васильєвій (Майкрософт) лист із пропозицією включення їх до складу Правління АПІТУ.

2.      

Про діяльність Асоціації з обілення імпорту і реалізації ІТ товарів:

2.1.Про законодавчі ініціативи АПІТУ:

  • Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про митний тариф України» щодо введення додаткової одиниці виміру та обліку товарів»
  • Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України та Податкового кодексу України (щодо зміни граничної межі переміщення (пересилання) товарів в міжнародних поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі без оподаткування ПДВ
  • Введення обов'язкового застосування РРО при торгівлі товарами ІТ та споживчої електроніки.

2.2.         Про приєднання України до прийнятої в рамках СОТ Декларації Міністрів про розширення торгівлі товарами для інформаційних технологій

2.3. Про взаємодію з експертами Коаліції за ліберальну податкову реформу, громадської платформи Податки для економічної свободи, Реанімаційного пакету реформ щодо просування законопроекту 4117

2.1.1. Прийняти до відома інформацію про просування розроблених в рамкам АПІТУ законопроектів.

2.1.2. Взяти участь у Круглому столі зі Спілкою українських підприємців щодо ініціативи АПІТУ зі  зміни граничної межі переміщення (пересилання) товарів в міжнародних поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі без оподаткування ПДВ

2.1.3. Доручити Виконавчій адміністрації разом з Юридичним комітетом АПІТУ розробити на основі інформації від Комітету імпортерів законодавчі пропозиції спрямовані на спрощення стягнення за судовими рішеннями сум податкових переплат, що виникли в зв'язку з завищенням митницею митної вартості товарів.

 

 

 

 

2.2.         Виконавчій адміністрації організувати круглий стіл/прес-конференцію за участі представників МЕРТ про необхідність приєднання України до прийнятої в рамках СОТ Декларації Міністрів про розширення торгівлі товарами для інформаційних технологій.

2.3.          Прийняти інформацію про співпрацю АПІТУ з бізнес-коаліціями до відома.

Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати інформацію про історію взаємодії АПІТУ із бізнес-коаліціями.

3.      

Про створення організації колективного управління авторськими правами.

3. Відкласти створення організації колективного управління авторськими правами до закінчення процесу реформуванням системи інтелектуальної власності України.

4.      

Про святкування Нового 2017 року АПІТУ

4. Доручити Виконавчій адміністрації та PR комітету АПІТУ надати Правлінню АПІТУ пропозиції щодо місця та дати проведення Нового 2017 року АПІТУ, а також щодо сценарію святкування.

5.      

Про участь АПІТУ в галузевих конференціях та зустрічах.

5.1. Прийняти до відома інформацію про участь АПІТУ в галузевій конференції «Telecom Ukraine», комітетських парламентських слуханнях «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», зустрічі волонтерів та імпортерів батарейок "Батарейки, здавайтесь".

5.2. Виконавчій адміністрації організовувати та координувати участь членів Правління АПІТУ у публічних заходах.

5.3. Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати лист до відповідальних держорганів про надання інформації про державні заходи з утилізації батарейок в Україні.

6.      

Різне

6.1. Затвердити рішення Юридичного комітету АПІТУ, викладені у протоколі № 3 від 17.10.2016.

Всі рішення прийняті одноголосно.

Голова Правління                                                                            Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                                                       Вікторія Черкач

Протокол 54-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

54-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 8 вересня 2016 р., 17:00-18:00

Київ, вул. Марка Вовчка, 18 А, офіс ERC

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Володимир Костенко, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Ігор Федченко, Елліна Шнурко Табакова (в телефонному режимі).

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Черкач

 

Питання

Рішення

1.      

Обговорення законопроектів про ліберальну податкову реформу, про фінансову поліцію, про податки  на виведений капітал

1. Провести у форматі «зустрічі з цікавими людьми» презентацію законопроектів спрямованих на реформування податкової системи та обговорення можливих шляхів їх просування. В якості гостей запросити народного депутата України Т. Острікову та розробників цих законопроектів.

Конкретну дату проведення зустрічі узгодити з Т. Остріковою та членами Правління АПІТУ в електронному режимі.

2.      

Про запит до АПІТУ Антимонопольного комітету України

2. Надати відповідь Антимонопольному комітету України згідно з вимогами чинного законодавства у встановлений строк.

3.      

Про дату підписання Меморандуму з Китайською Торговою Асоціацією

3.1.Звернутися до Китайської Торгової Асоціації (КТА) з пропозицією надати детальнішу інформацію для запрошення членів АПІТУ на зустріч із презентацією КТА про напрямки її роботи та шляхи співпраці з членами АПІТУ.

3.2.В рамках зустрічі членів АПІТУ підписати меморандум та презентувати Китайську торгову асоціацію. Таку неформальну зустріч провести протягом жовтня.

4.      

Пропозиція М. Раскіна про створення веб-ресурсу для розміщення інформації про контрабандні товари, їх продавців та переваги придбання офіційної техніки

4. Відхилити пропозицію М. Раскіна про створення окремого веб-ресурсу для розміщення інформації про продавців контрабандних товарів та товарів, ввезених із порушенням митних правил, через недостатню  кількість такої інформації, підтвердженої рішеннями судів. Рекомендувати членам АПІТУ продовжувати надавати до Виконавчої адміністрації АПІТУ інформацію для розділу «Поради споживачам» сайту АПІТУ http://apitu.org.ua/advices з інформацією про товари, легальне ввезення яких в Україну неможливе, а також інформацією про ознаки офіційних товарів та їх переваги.

5.      

Різне.

5.1.Про прийняття в асоційовані члени АПІТУ ТОВ «Формаг» та ТОВ «Диджи Флай» та в дійсні члени АПІТУ ТОВ «Торговельна мережа «Технікс Трейдинг».

5.1.1.     Відмовити ТОВ «Формаг» у вступі в АПІТУ через відсутність взаємозв’язку між сферою діяльності цієї компанії з діяльністю АПІТУ.

5.1.2.     Відкласти прийняття в члени АПІТУ ТОВ «Диджи Флай» до отримання рекомендацій для вступу.

5.1.3.      На підставі рекомендації О.Радченка прийняти в дійсні члени АПІТУ ТОВ «Торговельна мережа «Технікс Трейдинг».

Всі рішення прийняті одноголосно.

Голова Правління                                                                            Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                                                       Вікторія Черкач

Протокол 53-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

53-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 14 липня 2016 р., 17:00-19:00
Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Володимир Костенко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ігор Жиляєв.

 

Питання

Рішення

1.      

Презентація концепції законопроекту про впровадження податку на виведений капітал (ПнВК) замість податку на прибуток..

1. Доповідь керуючого партнера аудиторської компанії «Капітал плюс» Т. Шевцової «Про податок на виведений капітал та пов’язані зміни» та доповідь О. Лиховида «Забезпечення податкової лібералізації» взяти до відома.

Виконавчій адміністрації

– направити листи до Адміністрації Президента, Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів  про підтримку заміни податку на прибуток на податок на виведений капітал без акцентування підтримки версій конкретних груп розробників.

– надати членам Правління матеріали для детальнішого ознайомлення з законопроектами різних груп розробників;

2.      

Презентація Китайської торгової асоціації..

2. Інформацію виконавчого директора Китайської торгової асоціації (КТА) Р. Осипенка взяти до відома. Узгодити текст Меморандум про співробітництво між АПІТУ та КТА. Виконавчій адміністрації підписати Меморандум, налагодити регулярну взаємодію із КТА.

3.      

Про заяву Т. Нанаєвої про вихід з складу Правління АПІТУ.

3. Задовольнити заяву Т. Нанаєвої про вихід зі складу Правління АПІТУ у звязку із залишенням компанії Інтел.

4.      

Про проведення Стратегічної сесії

4.  Виконавчій адміністрації АПІТУ спільно з головою Правління в режимі електронного голосування визначити дату та місце проведення Стратегічної сесії АПІТУ для уточнення місії, довгострокових та середньосторокових цілей і  основних задач на найблиижчий період..

5.      

Різне

5.1. Виконавчій адміністрації регулярно надавати інформацію для мас-медіа про стан і проблеми обілення імпорту по мірі надходження матеріалів від Комітету імпортерів.

5.2. Виконавчій адміністрації спільно з Комітетом імпортерів організувати зустріч зацікавлених членів АПІТУ з представником Президента у КМУ та співголовою групи підтримки реформ у Кабміні Лешеком Бальцеровичем для обговорення його бачення руйнування схем тіньового імпорту.

Всі рішення прийняті одноголосно.

Голова Правління                                                                Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                               Ігор Жиляєв

Протокол 52-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

52-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 09 червня 2016 р., 17:00-18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Черкач.

Питання

Рішення

1.     

Про заяву П.Ждановича щодо його виходу зі складу Правління АПІТ.

1. Задовольнити заяву П.Ждановича від 18 травня 2016 про вихід зі складу Правління АПІТУ в зв’язку із реструктуризацією бізнесу ТОВ «Софтпром» та виходом компанії зі складу членів АПІТУ.

2.

Про участь АПІТУ в організації конференції «Телеком Україна 2016»

2. Взяти участь в організації конференції «Телеком Україна 2016», проведення якої планується  на 9-11 вересня  2016 в Одесі,  готель Gagarinn.

Виконавчій адміністрації підготувати в рамках конференції Круглий стіл / Панельну дискусію на тему «Технічне регулювання: стандартизація, оцінка відповідності, сертифікація, допуск ІКТ товарів на ринок — сучасний стан та європейські перспективи».

3.

Про розсилки АПІТУ

3. Виконавчій адміністрації оптимізувати число розсилок АПІТУ.

4.

Про розміщення логотипу «Цитрус» у стосунку ТОВ «Трендксім» на сайті АПІТУ.

4. Відповідно до пп. 4-5 Правил розміщення знаків для товарів і послуг та адрес веб-сайтів членів АПІТУ на інформаційних ресурсах, Виконавчій адміністрації АПІТУ розмістити логотип «Цитрус» на сайті АПІТУ в розділі Члени АПІТУ, на підставі листа ТОВ «Трендксім» № 04-04/01-16 від 04.04.16, яким підтверджується легітимність прав на використання знаку для товарів і послуг «Цитрус».

5.

Про затвердження Протоколу установчої зустрічі Юридичного комітету.

5. Затвердити Протокол установчої зустрічі Юридичного комітету АПІТУ.

6.

Різне

6.1. Запросити народного депутата України Т. Острікову на засідання Правління АПІТУ для обговорення можливих шляхів співпраці з метою подолання тіньового імпорту ІТ товарів.

6.2. Організувати зустріч зацікавлених членів АПІТУ з представником Президента у КМУ та співголовою групи підтримки реформ у Кабміні Лешеком Бальцеровичем з метою обговорення його бачення руйнування схем тіньового імпорту

6.3 Приєднатися до Меморандуму про коаліцію галузевих об'єднань на підтримку ліберальної податкової реформи 

6.4. Надіслати відповідь Д.Деревицькому, АЛЛО, про результати розгляду комітетом імпортерів АПІТУ документів про підтвердження ціни на окремі товари, імпортовані компанією АЛЛО.

6.5. Вивчити питання співпраці АПІТУ з міжнародними організаціями у сфері ІТ.

Відповідальні: Виконавча адміністрація АПІТУ

Всі рішення прийняті одноголосно.

Голова Правління                                                         Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                        Вікторія Черкач

Протокол 51-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

51-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 14 квітня 2016 р., 17:00-18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Володимир Костенко, Тетяна Нанаєва, Олександр Радченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко, Ігор Жиляєв.

Питання

Рішення

1.

Затвердження дати і формату Загальних зборів. Пропонована дата — 19 травня 2016.

1.1.Провести чергові щорічні Загальні збори АПІТУ 19  травня 2016 року.

1.2.До порядку денного включити звіти голови Правління, голів Комітетів АПІТУ, ревізійної комісії  АПІТУ, внесення змін до Статуту АПІТУ.

1.3.Провести в день зборів круглий стіл/конференцію з актуальних проблем ІТ каналу в Україні, на який запросити представників державних органів (ДФС, Мінфіну, Мінекономіки, СБУ, МВС, НКРЗІ), компаній-учасників ринку,  представників ЗМІ. Звернутися до PR Комітету з проханням надати пропозиції щодо місця проведення і остаточного формату Загальних зборів.

2.

Затвердження «Правил розміщення знаків для товарів і послуг та адрес веб-сайтів членів АПІТУ на інформаційних ресурсах АПІТУ».

2.1. Затвердити «Правила розміщення знаків для товарів і послуг та адрес веб-сайтів членів АПІТУ на інформаційних ресурсах АПІТУ».

2.2. Виконавчій адміністрації в 3-денний термін проаналізувати відповідність логотипів компаній, розмішених на сайті АПІТУ, прийнятим Правилам та вжити заходів у відповідності з даними Правилами.

3

Про співробітництво з КТА

3.1. Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати до підписання Меморандум про співробітництво між АПІТУ і Китайською торговою асоціацією.

4

Про проведення круглого столу з освіти.

4.1. Виконавчій адміністрації АПІТУ продовжити роботу з Комітетом ВРУ з питань науки і освіти щодо спільної організації круглого столу «Зростання освітніх можливостей людини в епоху інформаційного суспільства».

5

Затвердження протоколів комітетів

5.1. Затвердити Протокол № 2016/1 засідання Комітету АПІТУ з освіти від 29.03.2016.

5.2. Затвердити Протокол № 2016/1 засідання Комітету імпортерів АПІТУ від 29.03.2016.

6

Про зміни Статуту АПІТУ

6.1. Підготувати проект змін до Статуту АПІТУ:

–   для збереження статусу неприбутковості у зв’язку зі змінами в Податковому кодексі України;

–   для спрощення процедури виключення із АПІТУ підприємств-членів, в разі якщо їх діяльність перестає відповідати критеріям членства.

Всі рішення прийняті одноголосно.

Голова Правління                                                             Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                               Тетяна Руденко

Протокол 50-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

50-го засідання Правління АПІТУ

10 березня 2016 р., 16:00-18:30

Київ, вул. Жилянська, 75, Майкрософт Україна

 

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Володимир Костенко, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко, Вікторія Черкач.

Запрошені: Олександр Грикун, директор компанії Інтелект Груп Україна.

Питання

Рішення

1.

Щодо можливих шляхів боротьби з торгівлею підробленим, сірим та чорним товаром.

1. Взяти до відома інформацію О. Грикуна щодо встановлення фактів продажу контрафактних товарів шляхом проведення розслідувань компанією Інтелект Груп  Україна та подальшого звернення до правоохоронних та судових органів.

2.

Інформація директора АПІТУ і членів Правління про поточну діяльність Виконавчої адміністрації і Робочих органів АПІТУ:

2.1. Щодо відповіді ДФС України на звернення АПІТУ про незаконну торгівлю товарами Sony PlayStation.

2.2. Щодо діяльності організацій колективного управління авторськими правами.

2.3. Щодо боротьби з торгівлею товарами, ввезеними на територію України з використанням тіньових схем.

2.4. Щодо публічної діяльності АПІТУ.

2.1. Використовувати відповідь ДФС України в публічних і непублічних дискусіях з державними органами.

Виконавча адміністрація, члени Правління, постійно

2.2. 1. В рамках робочої групи АПІТУ з питань діяльності організацій колективного управління авторськими правами сформувати основні напрямки подальшої роботи АПІТУ стосовно діяльності цих організацій.

Виконавча адміністрація, Комітет імпортерів,
протягом місяця

2.2.2. Проаналізувати чинне законодавство на предмет можливості створення на базі АПІТУ організації колективного управління авторськими правами.

Виконавча адміністрація, протягом місяця

2.3.1.Підготувати офіційний запит від АПІТУ до ДФС України щодо результатів розслідування випадків продажу незаконно ввезених на територію України товарів торгової марки Apple та прийняті процесуальні рішення щодо винних осіб.

Виконавча адміністрація, протягом місяця

2.3.2. Сприяти розробці і лобіюванню змін до Податкового кодексу України щодо запровадження обов’язкової реєстрації розрахункових операцій з продажу імпортованих ІТ-товарів.

Виконавча адміністрація, до вирішення питання

2.3.3. Розробити критерії виключення компаній-членів АПІТУ з асоціації у разі виявлення фактів недотримання ключових принципів АПІТУ щодо добросовісної торгівлі.

Виконавча адміністрація, Комітет імпортерів,
протягом місяця

2.4. Спільно з РR-комітетом АПІТУ провести стратегічну сесію з метою створення плану публічної роботи АПІТУ.

Виконавча адміністрація, PR-комітет, Е. Шнурко-Табакова

3.

Визначення дати і порядку денного щорічних Загальних зборів АПІТУ.

3. Дату та порядок денний щорічних Загальних зборів АПІТУ узгодити серед членів Правління в електронному режимі.

Виконавча адміністрація, протягом тижня

4.

Про бюджет АПІТУ.

4. Затвердити бюджет АПІТУ на 2016 рік.

5.

Затвердження  протоколів робочих органів АПІТУ.

5.1. Затвердити протокол засідання Комітету АПІТУ з електронної комерції від 04.02.2016.

5.2. Затвердити протокол Установчого засідання PR-Комітету АПІТУ від 11.02.2016.

Голова Правління                                                              Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Вікторія Черкач

Протокол 49-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

49-го засідання Правління АПІТУ

14 січня 2016 р., 16:00-18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

            Присутні члени Правління: Павло Жданович, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко, Ігор Жиляєв.

 

Питання

Рішення

1.

Інформація про рішення Правління, прийняті з часу попередньої зустрічі Правління шляхом листування :

-        Нова форма заяви про вступ в Асоціацію,

-        Прийом в АПІТУ ТОВ «Мобайл Техноком» (ТМ Fly) і ЮК «Дмитрієва та партнери»

1.1. Затвердити форму заяви про вступ в Асоціацію

1.2. Прийняти до відома інформацію про вступ в АПІТУ ТОВ «Мобайл Техноком» (ТМ Fly) і ЮК «Дмитрієва та партнери».

 

2.

Про підготовку до Парламентських слухань:

-        Питання для включення у виступи і проект резолюції

-        Доповідачі

-        Участь у виставці

2.1. Надати теми докладів і тези.

2.2. Підготувати список учасників Парламентських слухань.

 

3

Затвердження рішення Комітету імпортерів про прийом в члени цього комітету нового члена (Андрій Шевчук, ТОВ «Мобайл Техноком» ).

3.1.Затвердити протокол електронного голосування Комітету імпортерів № 2015/4 від 05.01.2016 щодо прийому в члени цього комітету нового члена (Андрій Шевчук, ТОВ «Мобайл Техноком».

3.2. Виконавчій адміністрації спільно з Комітетом імпортерів підготувати звіт про діяльність АПИТУ в 2015 році і провести прес-конференцію.

4.

Про бюджет на 2016 рік.

4.1. Доопрацювати бюджет на 2016 рік.

 

 

Голова Правління                                                              Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Тетяна Руденко

Протокол 48-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

48-го засідання Правління АПІТУ

10 грудня 2015 р., 16:00-17:30

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

            Присутні: члени Правління: Ірина Волк, Тетяна Нанаєва, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.

Запрошені: Юлія Кривицька, PR-директор МТІ (при розгляді питання 1)

Питання

Рішення

1.

Інформація про зустріч PR-директорів, план неформальних зустрічей членів АПІТУ, можливе утворення PR-комітету.

 

1.1. Взяти до відома інформацію про зустріч PR-директорів 3 грудня 2015 року.

1.2. Доручити Юлії Криицькій, PR-директору МТІ (за згодою) провести установче засідання PR комітету АПІТУ, на якому визначити його склад, голову, мету / цілі та основні напрямки діяльності.

1.3. Виконавчій адміністрації організувати проведення у січні 2016 прес-конференції про підсумки роботи АПІТУ у 2015 і плани на 2016. Членам Правління і керівникам Комітетів АПІТУ до кінця грудня 2015 надати Виконавчій адміністрації матеріали до прес-конференції.

1.4. Провести Новорічну зустріч членів АПІТУ 22 грудня 2015 з оплатою вартості учасниками.

2.

Про участь у Парламентських слуханнях 9 грудня 2015 «Правове забезпечення реформи освіти в Україні» і Круглий столу з обговорення проблем ІКТ в освіті (орієнтовно – березень 2016 року).

2.1. Взяти до відома інформацію про Парламентські слухання «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».

2.2. Ініціювати включення до плану Комітету ВРУ з питань науки та освіти у наступну сесію проведення круглого столу з обговорення проблем ІКТ в освіті. Комітету з питань освіти спільно з Виконачою адміністрацією до 25 грудня 2015:

–       визначит формат – з ким співпрацювати (можливо з участі комітету Данченка або його особисто) + інші зацікавлені сторони

–       визначит варіанти проведення на 30-35 осіб (на Садовій, 13-ий поверх) або на 50-60 осіб на Грушевського (12-та кімната).

–       підготувати пропозиції до назви та змісту заходу (коротка анотація);

–       провести роботу із зацікавленими сторонами (у т.ч. – з депутатами);

–       вирішити питання про PR- супроводження (преса, аналітика тощо).

3

Про підготовку Парламентських слухань 3 лютого 2016 на тему «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

3. Виконавчій адміністрації із залученням членів Правління і керівників Комітетів підготувати та завчасно подати до ВРУ матеріали до слухань.

4.

Про роботу Комітету імпортерів, прийом нових членів Комітету, взаємодію з ДФС.

4.1. Затвердити протокол засідання Комітету імпортерів № 2015/3 від 07.12.2015.

4.2 Ініціювати розробку та лобіювання внесення змін до Митного тарифу щодо введення додаткової одиниці виміру (в шт.) для низки товарів, що імпортуються членами АПІТУ

5

Про участь в оргкомітеті II Конгресу українського бізнесу.

5. Взяти до відома інформацію про участь АПІТУ в Оргкомітеті II Конгресу українського бізнесу.

Голова Правління                                                              Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Тетяна Руденко

Протокол 47-го засідання Правлінн АПІТУ

Протокол

47-го засідання Правлінн АПІТУ

Дата і час проведення: 08 жовтня 2015 р., 16:00-17:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

            Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Володимир Цой. В телефонному режимі присутні Павло Жданович, Олександр Радченко.

Працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.

Запрошені: Дмитро Деревицький, Алло

Питання

Рішення

1.

Про входження компанії Алло в Комітет імпортерів

1.1. Визначити порядок обробки запитів від членів АПІТУ, щодо нелегального ввозу ІТ-продукції на територію України і її реалізації. В разі отримання такої інформації стосовно члена АПІТУ запитувати у них пояснення перед спрямуванням скарг до силових органів чи вендорів.

1.2.  Комітету імпортерів рекомендувати запрошувати представників компаній які мають питання /пропозиції, на засідання Комітету.

2.

Про співпрацю з Казахстанською Асоціацією ІТ-компаній.

2.1. Доручити членам Правління В. Цою та І. Федченку зустрітися від імені АПІТУ з представниками Холдинга «Зерде»  і Казахстанської Асоціації ІТ-компаній і домовитися про можливу співпрацю.

2.2. Виконавчій адміністрації підготувати:

-        презентацію АПІТУ;

-        типовий проект Меморандуму про співпрацю з  спорідненими асоціаціями.

3.

Про неформальні зустрічі АПІТУ

3. 1. Провести 16 жовтня неформальну зустріч АПІТУ, на якій презентувати новостворений Комітет з е-комерції та представити нових членів АПІТУ.

3.2. В листопаді провести екскурсію в УДЦР суміщену із зустріччю з Виконавчим директором В. Янушевичем у форматі «Зустрічі з цікавими людьми».

Головуючий                                                                        Володимир Цой

Секретар                                                                              Тетяна Руденко

Протокол 46-го засідання Правлінн АПІТУ

Протокол

46-го засідання Правлінн АПІТУ

Дата і час проведення: 17 вересня 2015 р., 17:00-18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Володимир Костенко, Олександр Радченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Костянтин Козарь, Тетяна Руденко.

Питання

Рішення

1.

Про затвердження протоколу Комітету імпортерів АПІТУ.

1.Затвердити протокол Комітету імпортерів АПІТУ від 1 вересня 2015 року.

2.

Про вступ нових компаній в члени АПІТУ:

  • ТОВ «МОБАЙЛ АЙТІ» –
    в дійсні члени
  • Компанії SellClones –
    в асоційовані члени

2.1. Прийняти в дійсні члени АПІТУ ТОВ «МОБАЙЛ АЙТІ».

Результати голосування:

    8 – «за», в т.ч. Т. Нанаєва проголосувала онлайн

2.2. Відмовити у прийнятті в асоційовані члени АПІТУ компанії SellClones.

Результати голосування:

    11 – «за» (чотири члени Правління проголосували онлайн).

3.

Про стан формування Комітету з е-комерції.

Інформацію взяти до відома

4.

Про зустрічі з цікавими людьми.

Провести зустріч з О. Данченком 24 вересня 2015 року.

Виконавчій адміністрації провести опитування серед членів АПІТУ щодо кандидатур для подальших зустрічей.

5.

Інформація Елліни Шнурко-Табакової про участь у конференції «Telecom Ukraine-2015».

Інформацію взяти до відома

Голова Правління                                                             Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Тетяна Руденко

 

Протокол 45-го засідання Правлінн АПІТУ

Протокол

45-го засідання Правлінн АПІТУ

Дата і час проведення: 9 липня 2015 р., 17:00-18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Володимир Костенко, Ігор Федченко, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.

Питання

Рішення

1.

Різне

 

1.1.Схвалити в цілому лист Президенту України щодо питань митної і податкової політики стосовно імпорту. До 13 липня доопрацювати розрахунок втрат бюджету від незаконних операцій по переміщенню товарів через митний кордон України.

1.2.На виконання  Плану роботи АПІТУ на 2015-2016 роки:

-        Виконавчій адміністрації розіслати членам АПІТУ пропозиції щодо формування нових комітетів АПІТУ: митної та податкової політики (відп. О. Радченко); роздрібної та електронної торгівлі (відп.  В. Цой); взаємодії з інвестиційними фондами (відп. П. Жданович); ділової етики (відп. І. Волк).

-        До кінця липня провести заходи для членів Асоціації: зустріч з представником влади або бізнесу; неформальна зустріч

Голова Правління                                                             Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Тетяна Руденко

 

 

Протокол 44-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

44-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 11 червня 2015 р. 17:00 – 19:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ.

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Володимир Костенко, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко

Питання

Рішення

1.

Про відповідальних за визначені Зборами напрямки дій.

1.1.Призначити відповідальних  за напрямки діяльності АПІТУ на 2015-2016.

Додаток 1. План роботи АПІТУ на 2015-2016 роки

2.

Пропозиції до Плану роботи.

 

2.1. Внести зміни до п. 2.1. Регламенту роботи Правління: «Чергове засідання Правління збирається в другий четвер кожного місяця».

2.2. Створити комітети АПІТУ з усіх галузей  ІТ ринку.

2.2.1. Ініціювати створення Комітетів АПІТУ з:

-        митної та податкової політики (відп. О. Радченко);

-        роздрібної та електронної торгівлі (В. Цой);

-        взаємодії з інвестиційними фондами (П. Жданович);

-        ділової етики (І. Волк).

2.2.2. Членам Правління до 19 червня 2015 року сформулювати проблематику для роботи цих Комітетів.

2.2.3. Виконавчій адміністрації розіслати членам АПІТУ опис Комітетів, які планується створити, з запрошенням приєднуватися.

2.3. Виконавчій адміністрації до 19 червня 2015 року подати на розгляд Правлінню перелік заходів до Плану роботи АПІТУ на 2015-2016 роки.

2.4. Додати до Плану роботи АПІТУ на 2015-2016 роки питання  співпраці з партнерськ ими асоціаціями. Членам Правління надати Виконавчій адміністрації для узагальнення перелік актуальних питань щодо співпраці з асоціаціями.

3.

Щодо Вимог до підприємств – членів АПІТУ для участі в Комітеті імпортерів.

3.1. Затвердити Протокол Комітету імпортерів АПІТУ № 3/2015 від 11.06.2015 (додається).

3.2. Внести зміни до Положення про Комітети АПІТУ:

-        п. 2. викласти в редакції: «Основні напрямки діяльності та Регламенти»;

-        п. 2.1. викласти в редакції: «Мета та основні напрямки діяльності Комітету, а також його Регламент визначаються Комітетом та затверджуються Правлінням АПІТУ. Мета та основні напрямки діяльності кожного Комітету і його Регламент є додатками до даного положення»;

-        п. 3.3. доповнити: «відповідно до положень Регламенту Комітету»;

-        п. 4.1. викласти в редакції: «У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством, Статутом АПІТУ, цим Положенням та Регламентом роботи Комітету, іншими внутрішніми документами АПІТУ».

4.

Різне

Скласти перелік зустрічей членів АПІТУ з цікавими людьми. (В. Цой)

Голова Правління                                                             Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Тетяна Руденко

Протокол 43-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

43-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 21 травня 2015 р. 17:30 – 18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, «Панорама-хол».

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Володимир Костенко, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Ігор Федченко, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич

Питання

Рішення

1.

Вибори голови правління АПІТУ

1.     Обрати головою Правління АПІТУ Елліну Шнурко-Табакову.

Результати голосування:

    8 – «за»,

    2 – «утрималися»

Голова Правління                                                             Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Юрій Пероганич

Протокол 42-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

42-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 21 травня 2015 р. 15:00 – 15:30

Київ, вул. Шолуденка, 3, «Панорама-хол».

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Олександр Радченко, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич

Питання

Рішення

1.

Затвердження матеріалів, які будуть запропоновані Загальним зборам:

-        Звіт Правління про діяльність АПІТУ за 2013–2015

-        Проект змін до Статуту

-        Проект Основних напрямів діяльності на 2015–2016

-        Проект рішення зборів про розмір членських внесків.

1.     Затвердити матеріали, які будуть запропоновані Загальним зборам.

Результати голосування:

    8 – «за»

 

2

Прийняття «Правил надання та припинення членства в АПІТУ».

2.     Прийняти  «Правила надання та припинення членства в АПІТУ» за основу.

Результати голосування:

    8 – «за»

3

Про підсумки засідання Комітету АПІТУ з дистрибуції 19.5.2015

3.1.Перейменувати«Комітет АПІТУ з дистрибуції» в «Комітет імпортерів АПІТУ».

3.2.Запрпонувати  Комітетові розробити «Особливості прийняття в АПІТУ компаній імпортерів» в якості додатку до «Правил надання та припинення членства в АПІТУ».

Результати голосування:

    8 – «за»

Голова Правління                                                             Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                              Юрій Пероганич

Протокол 41-го засідання Правління АПІТУ

Протокол

41-го засідання Правління АПІТУ

Дата і час проведення: 27 лютого 2015 р. 16:00 – 18:00

Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ.

Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Ірина Волк, Олександра Ткаченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.

Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Костянтин Козарь.

Питання

Рішення

1.

Про затвердження протоколу засідання Комітету з дистрибуції № 2015/1 від 30 січня 2015

1.1. Затвердити протокол засідання Комітету з дистрибуції від 30.01.2015 № 2015/1.

2.

Про членство в АПІТУ

2.1. Задовольнити прохання компанії SI BIS про вихід з дійсних членів та набуття статусу асоційованого члена АПІТУ.

2.2. Розробити проект змін до Статуту АПІТУ та Положення про асоційоване членство в АПІТУ стосовно умов набуття членства в АПІТУ.

2.3. Виключити з дійсних членів АПІТУ ТОВ «Ай-тодор» та ТОВ «Діавест-Комп'ютерний Світ».

2.4. Виключити з асоційованих членів АПІТУ компанії: Diweave Ukraine, SerOl Distribution, виставкову компанію «Троян», ПП «Укртранссервіс», ТОВ «Комплексні рішення», ТОВ «Семантика Плюс», ТОВ «ХАЙТЕК ГРУП УКРАЇНА».

3.

Про стан сплати членських внесків  і кошторис надходжень і видатків АПІТУ на 2015 рік

3.1. Затвердити Кошторис доходів та видатків Виконавчої дирекції АПІТУ на 2015 рік.

3.2. Включити до порядку денного Загальних зборів АПІТУ питання щодо збільшення розміру річного членського внеску.

3.3. Повідомити компанії — члени АПІТУ про можливе збільшення річного членського внеску та про умови його перерахунку.

4.

Про проведення загальних зборів

4.1. Провести чергові Загальні збори АПІТУ 21 травня 2015 року з початком о 14:00.

5.

Різне:

5.1. Провести прес-конференцію на тему: «Про заходи АПІТУ по боротьбі з контрабандою і сірим імпортом ІТ товарів».

5.2. З датою проведення прес-конференції та всіма поточними питання щодо її організації визначитись в електронному режимі.

Голова Правління                                                                         Елліна Шнурко-Табакова

Секретар                                                                                          Костянтин Козарь

 

Сторінки

Підписатися на RSS - Протоколи Правління АПІТУ